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資本的逐利性無論是在傳統(tǒng)金融、大宗商品市場，還是在當前如“烈火烹油”的加密數(shù)字貨幣市場上，都表現(xiàn)得淋漓盡致。然而號稱以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)支撐的加密數(shù)字貨幣，在海外與歐美金融監(jiān)管不停博弈的過程中，依然存在著無法回避的監(jiān)管盲區(qū)。
3月29日，據(jù)海外媒體報道，美國和英國正在審查通過俄羅斯一家虛擬交易所進行的逾200億美元的加密貨幣交易，受到審查的支付是通過位于莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣（即穩(wěn)定幣“USDT”），而這家加密幣交易所此前因涉嫌非法交易受到美國和英國制裁。鑒于加密貨幣交易的復雜性和不透明性，調(diào)查正在進行中，目前沒有跡象立即表明在英屬維爾京群島注冊的Tether Holdings有不當行為。
“海外加密數(shù)字貨幣市場現(xiàn)在出現(xiàn)兩個極端情形：一面是以比特幣為首的加密幣價格普遍上漲，顯示一輪明顯的‘牛市’，外圍增量資金紛紛涌入，這背后也凸顯美元降息預(yù)期之下全球資金在尋找投資目標；另一面，海外的加密幣交易平臺尤其是頭部平臺，以及俄羅斯的交易平臺受到嚴密監(jiān)視，這也表明歐美監(jiān)管不會放縱加密幣平臺的資金野蠻流動，尤其是200億美元USDT流入俄羅斯這樣一個大BUG出現(xiàn)，引起美英的警覺，這背后還是歐美金融監(jiān)管想要掌控加密資金流動向?！?月1日，海外某加密幣平臺市場總監(jiān)Sopha Chen告訴《華夏時報》記者。
加密幣交易如何監(jiān)管
在業(yè)內(nèi)人士看來，加密幣交易除了傳統(tǒng)金融市場的逐利本質(zhì)之外，由于其隱私性和不受傳統(tǒng)監(jiān)管控制，會產(chǎn)生更多看不見的利益交換。
“比如說，全球金融監(jiān)管框架下洗錢行為是嚴重的違法，但是加密幣交易要比尋常的走地下錢莊洗錢更難被發(fā)現(xiàn)；還有如暗網(wǎng)中的一些色情、毒品、犯罪、走私等行為，加密幣交易同樣可以逃脫全球刑司機構(gòu)的監(jiān)控。這些利益交換并不新鮮，從比特幣問世之日起就逐漸顯現(xiàn)，參與的交易者慢慢發(fā)現(xiàn)加密幣交易不僅可以用來買東西，還可以吸引更多的炒家進來推高加密幣價格，進而可以充當更多不法交易的媒介。但是一般來說，加密幣炒作交易都是圍繞著具體的幣種本身來說，作為穩(wěn)定幣的USDT以百億美元級別被充當轉(zhuǎn)賬之用，這種事情自加密幣問世以來還是第一次，這一信息的真實性還有待觀察?！鄙虾Ｒ患易稍儥C構(gòu)相關(guān)人士王衡（化名）對本報記者分析指出。
事實上，泰達幣這一名字外界并不熟悉，但是它的另外一個名字“USDT”則在全球資本圈廣為熟知。
“因為炒家要參與加密幣投資，不能用自己國家的法定貨幣，而是要先將法幣兌換成美元，然后再將美元以1:1兌換成USDT，那么USDT就可以理解為加密幣市場的通用‘貨幣’，無論是獲利還是虧損出局都要將資金轉(zhuǎn)回自己的賬戶，同樣是先將USDT換成美元，再將美元以不同的匯率換成各國的法幣。USDT是全球最大的美元穩(wěn)定幣，在法定貨幣和加密貨幣之間充當交易媒介。然而，本次調(diào)查揭示了歐美金融監(jiān)管無法完全切斷資金流動，此外，調(diào)查還凸顯了加密貨幣交易的復雜性和不透明性，其中的風險根本不是個人能夠承受的?！笔袌鲑Y深炒家小明（化名）受訪時透露。
就在外界猜測到底是誰或者組織乃至國家向俄羅斯交易所轉(zhuǎn)入如此巨款時，有消息爆料稱，是一家叫菲利普斯的美國能源公司秘密進行了這筆交易。
“要查200億美元的USDT轉(zhuǎn)換，對于美國來說，其實是非常容易的。全球跨境交易資金流動都掌控在美國大型銀行SWFIT結(jié)算體系中，這么大一筆美元資金轉(zhuǎn)換成USDT，美國的金融機構(gòu)不可能完全不知道。但是，USDT事實上并沒有注冊在美國，所以美國想要完全了解加密幣完整的流動軌跡，也有難度。”王衡指出。
根據(jù)公開資料顯示，注冊地為馬恩島和香港的公司于2014年11月下旬將Realcoin改名為Tether（泰達）；2015年2月，當時比特幣期貨交易量最大交易平臺bitfinex宣布支持泰達幣也即USDT交易，隨后競爭幣交易平臺Poloniex交易所也支持USDT。P網(wǎng)憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平臺中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發(fā)行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協(xié)議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基于比特幣區(qū)塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數(shù)是與比特幣一致的。根據(jù)Tether的CTO及聯(lián)合創(chuàng)始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行賬戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網(wǎng)站用比特幣換取USDT。
也有加密幣平臺人士告訴記者：“實際上，你可能查不到Tether具體的辦公地址，它就分散在全球的人群當中，屬于一種國際化辦公模式，而它所要規(guī)避的就是讓全球金融監(jiān)管查詢不到?！?/p>
背后的博弈
在市場資深人士看來，加密幣交易以及背后交易平臺實質(zhì)上都是去中心化形態(tài)，也使得傳統(tǒng)金融與加密幣市場一直處在激烈的博弈之中。而這次200億美元穩(wěn)定幣USDT可以繞過歐美SWIFT監(jiān)管自由流出事件一旦確認，最終又查不出資金來源，可能“撕開”一個口子——就是傳統(tǒng)的美元資金結(jié)算體系終究會被加密幣資金流動沖擊。
“可以設(shè)想一下，為什么全球加密幣交易一開始就不直接使用美元交易，而要增加一個穩(wěn)定幣兌換的繁瑣環(huán)節(jié)，這其實是一個精妙的設(shè)計。因為加密幣交易直接使用美元結(jié)算，那么加密幣的所有資金流向全部掌控在SWIFT系統(tǒng)中，這跟傳統(tǒng)金融市場沒有任何區(qū)別，只不過交易的對象從股票、黃金、石油變成了加密貨幣而已，那么用同樣的加密數(shù)字貨幣來替代美元，進而統(tǒng)一全球的加密幣交易媒介，可以脫離歐美金融系統(tǒng)的監(jiān)管。這也可以解釋為何幾乎大部分的加密幣平臺都設(shè)在‘避稅天堂’，工作人員則是‘居無定所’。”Sopha Chen指出。
此下一城，彼下一役！記者也了解到，圍繞加密幣市場與歐美金融監(jiān)管的博弈當前處在一個微妙的平衡中。
“從此前美國證交會通過比特幣現(xiàn)貨ETF，主流資金紛紛進場可以看出，美國金融監(jiān)管不僅僅是給加密幣交易開了方便之門，更重要的是隨著主流資金的入場，可以更好地監(jiān)控加密幣資金的流動，當前萬億美元級別加密幣交易規(guī)模其中可以滋生各種合法或非法的逐利行為，美國的金融監(jiān)管顯然不想放棄中心化的金融監(jiān)管；但是反過來從這次海外突然曝出200億美元USDT仍然可以在英美金融監(jiān)管眼皮底下順利進行，又證明了歐美金融監(jiān)管想要一舉控制加密幣交易中心化，反而被將了一軍。”王衡表示。
而在市場上，本報記者梳理發(fā)現(xiàn)，就在這一消息公布之后的3月29日，比特幣價格反而上漲4.15%至7.14萬美元/枚，而截至記者發(fā)稿，比特幣價格則出現(xiàn)急速回落大跌超過5%跌至6.7萬美元下方。
“很難說比特幣價格的下跌是受此消息影響，不過美聯(lián)儲今年上半年都維持不降息的表態(tài)顯然對加密幣交易產(chǎn)生影響。隨著本周的到來，加密幣出現(xiàn)了拋售，尤其是過去六個月價格超過比特幣的行業(yè)，比如Menmecion等。”4月2日，QSL SG Pte駐新加坡交易主管Stefan von Haenisch接受《華夏時報》記者采訪時表示。返回搜狐，查看更多
